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以案说法 警钟长鸣
西电财司开展反洗钱法律知识培训
发布时间:2022-05-20 14:06:33       文章来源:        浏览:

为提升全员洗钱风险防范法律意识,实现公司反洗钱工作转型速度和成效质量双提升,20225月12日下午,西电财司邀请陕西永嘉信律师事务所廉双帆律师开展了反洗钱法律知识培训。

 

公司副总经理马骏感谢永嘉信事务所廉双帆律师的到来,要求公司全员通过此次培训进一步提升反洗钱法律意识,各部门应承担公司反洗钱相应职责,提升反洗钱工作质效,持续完善基于风险为本的反洗钱内控管理机制,切实防范洗钱风险发生。

 

廉双帆律师从何为洗钱、何为反洗钱、为何反洗钱和如何反洗钱四个方面开展了法律知识培训,培训就洗钱的概念和洗钱的危害进行了介绍,从法律概念上详细介绍了《反洗钱法》修订草案相关内容,对开展反洗钱的原因进行了概述,详细分析了近些年来央行反洗钱处罚的金额和原因,对反洗钱的工作内容和合规要点进行了讲解。

此次培训有效激发公司加强洗钱风险防控内生动力,进一步提升了公司全体员工的反洗钱法律意识,切实防范洗钱风险发生。

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